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作者：
游客
2008-08-22 13:04
6月26日，上城分局联合多方部门，采取专案行动，一举查破世纪黄金非法期货交易案，并取缔、关闭位于体育场路68号的公司本部及交易现场。现已查明，该非法期货累计交易金额为200亿元（以上），初步估算利润高达数千万元。此案不仅系本市破获的首例非法期货交易案，也是迄今为止全国范围内涉案金额、规模最大的同类案件。从而为依法打击经济犯罪活动，维护正常的市场金融秩序和社会稳定作出了应有的贡献。
此案自2007年11月正式立案后，各级领导高度关注，市委市政府、省、市两级经侦部门等数次牵头召开专题工作会议进行专案研究。分局专门成立了由区委常委、分局长刘一明挂帅，副局长章军任组长，经侦大队长郦兵任副组长、经侦、刑侦、法制、巡特警以及各派出所等部门参与的专案组，多次会商案情，重点对此类涉众型案件办理过程中可能带来的不稳定因素予以了充分考虑。
立案后长达近7个月的外围调查工作期间，专案组坚持公秘结合，在技侦支队对主要犯罪嫌疑人进行技术侦控的基础上，专案组着重对嫌疑人的资金账户、交易记录等进行动态跟踪监控，并及时查封冻结了公司转移到上海等地的部分涉案资金。同时，联合市局网监分局对该公司的后台服务器进行了全程拷贝。通过上述工作，为突破全案奠定了基础。
在基本搜集证据掌握犯罪事实后，为打赢收网之战，分局精心制定了详细周密的行动预案。将专案行动分为现场指挥组、处突维稳组、备勤待命组、材料审核组、资产查封组、服务器关闭组、综合工作组等10个工作组。行动当日，共调集全局各部门警力130余人，其中市局经侦、网监、技侦以及西湖分局10人。
6月25和26日，分局根据省厅、市局的统一部署，开展集中统一行动。25日，经侦大队依法拘传了涉案公司法人代表张某（男，42岁）及系统工程部经理王某某（男, 27岁），并以涉嫌非法经营罪对该两人依法刑事拘留。次日上午，分局在省证监局、市工商局、西湖分局的配合下，由市局经侦支队副支队长李征平现场督阵。100余名专案人员兵分数路，直扑该公司所在地，对公司60余名员工进行依法询问，当场扣押、查封电脑主机63台、服务器20台以及该公司财务帐册，冻结、暂扣公司各类资产共计3000余万元，其中人民币130余万元，价值人民币600余万元的实物金条、有价金银纪念币及公司账户内资金2270余万元。
行动期间，由于方案周密、动作迅速、处置得当，公司内部职工情绪得到有效控制，现场没有发生由客户引发的群体性事件。
